洗錢新聞第20頁 | 好房網News

查洗錢　美元1秒匯款成絕響

2017/07/17 11:13

國內美元匯款流程將出現前所未見的大變動！據指出，由於美國洗錢防制要求，未來國內所有美元交易都將交由擔任美元清算平台的兆豐銀行掃描過濾「黑名單」。...

2014/09/19 17:44

台北市長選舉連、柯陣營交鋒愈趨尖銳，參選人柯文哲昨公布所得扣繳證明。連勝文上午表示，不隨之起舞，他的財產應由公家機關查核後公布，大家更能信服。但請大家思考，是什麼樣人...

2019/05/02 10:16

前總統陳水扁涉及二次金改案，被控在國泰併世華案中收賄1000多萬元美金、折合新台幣3億餘元，遭瑞士司法部凍結11年後，瑞士司法部司法互助科長P.Gossin於去年12月函詢法務部，有...

2018/06/14 10:16

為爭取年底亞太防制洗錢組織（APG）評鑑過關，行政院政委羅秉成昨（13）日召開跨部會議協調《洗錢防制法》修法，將強化金融業及非金融業的內稽內控，最快下周預告修法，年底前有...

2016/09/16 09:52

兆豐疑涉洗錢案波及基金投資人。某美系基金保管銀行近日通知境外基金業者，若客戶在兆豐銀行通路買賣基金，一旦發現疑似洗錢情節，將延長申贖回作業時間。...

2019/01/03 13:46

既要強化防制洗錢，又不得擾民，金管會2日邀集金融業者訂出強化了解客戶的四大方針，即對客戶風險分級、分批清查、給予合理期間及多元方式更清資料，對於久未往來或餘額低於一定...

2018/08/11 10:14

金管會主委顧立雄昨（10）日說，針對比特幣等「虛擬通貨」洗錢防制，金管會已在7月發函金融業，若虛擬通貨的平台業者「沒有辦法做到實名交易」，金融業要拒絕這項交易。...