金融業防制洗錢 金管會提前大會考
2018/02/05 12:08
因應APG（亞太洗錢防制國際組織）年底來台驗收洗錢防制成果，金管會將召國內近25家金融業者提前大會考。相關人士指出，金管會已兵分多路，由銀行、保險、證期局同時出動，分別召...
兆豐銀遭美重罰 因態度與誤解…
2017/05/23 11:18
兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區兩間分行因有大額交易未申報，去年被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰五十七億台幣；外界質疑兆豐銀是否隱匿洗錢犯罪？台北地檢署調查認定，兆豐銀是...
金管會防洗錢 超商買虛擬貨幣恐受影響
2018/11/05 10:25
亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）今來台評鑑，行政院上周開會敲定由金管會擔任虛擬通貨業防制洗錢主管機關，並依法以金融業高規格納管，金管會將訂子法，初估包括代購平台、交易所、Ｉ...
反洗錢範圍大 爆反對聲浪
2017/05/22 11:15
法務部預告反洗錢須加強客戶審查名單，法令還在預告期就引發熱議，台灣法學基金會去函法務部批株連太廣，將逼走資金、打擊台灣的經濟，並提出對卸任政治人物應訂十年列管期限等建...
避列洗錢黑名單 林全下令揪兆豐案失職者
2016/08/22 10:02
兆豐銀違反美國紐約分行防制洗錢法令，行政院長林全昨日高度關切，指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相...
金融卡跨行存款 每天限3萬
2018/02/28 10:15
為強化洗錢防制，銀行公告3月1日起本人金融卡跨行存款交易將有每天3萬元限制；也就是用自己的金融卡，跨行存入本人在其他銀行戶頭或是自己同一家銀行不同帳號戶頭，每天限額最多...
不讓騙子辦到卡 7種情境下銀行會說NO
2017/03/26 11:18
大多數民眾，不是政治人物，在辦卡時，多會被銀行認定為「一般客戶」，但即使是一般客戶，未來也有可能被銀行「婉拒辦卡」；尤其當事人若以匿名或使用假名或人頭辦卡，銀行可直接...