記者呂雪彗、崔慈悌／台北報導
兆豐銀違反美國紐約分行防制洗錢法令，行政院長林全昨日高度關切，指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員可能責任。總統府也表示，近期將全面進行官股金融機構調整，去除累積已久的沈痾。
行政院長林全下令揪兆豐案失職者。（圖／本報資料照片）
值得重視的是，資恐防制及洗錢防制蔚為國際主流，睽違10年的第三輪洗錢防制相互評鑑於107年召開，年底我將展開準備工作。
據透露，一旦我被列黑名單遭制裁，台灣金流人流被加強審查，對觀光、就學、台商投資、金融機構海外設分行等經濟、金融活動有重大衝擊，因此，兆豐銀事件是否不利評鑑備受矚目。究責 府方再動人事針對兆豐銀裁罰案，林揆昨要求金管會籌組專案小組調查並追究相關人員責任；府方人士說，官股金融機構日前才進行一波人事調整，惟部分董總、副總及董監人事，很多是舊政府人馬，行政院近期會連同國營事業全盤檢視，以確定是否適任。
金管會副主委桂先農昨強調，金融業是特許行業，在防制洗錢及資恐防制等國際趨勢下，我國規範並未較鬆，但業者不可輕忽，更需調整心態，不能只一味要求獲利、降低經營成本、自由化鬆綁，否則對金融及經濟活動傷害很大。修法 迎戰10年評鑑法務部次長陳明堂表示，107年洗錢防制相互會評鑑即將到來，明年需陸續提交報告，年底將邀國際評鑑員來台舉行交流研討會，說明我國在資恐防制及洗錢防制等法制修法的努力。
官員說，我國是亞太洗錢防制組織會員國，96年接受第二輪相互評鑑，當時評鑑未通過，10年來，我一直被列為追蹤對象，金融機構這幾年趕上國際規範，洗錢防制法盼下半年加速完成修法，倘若我107年評鑑結果，國家評等不錯，人民出去貸款信用評等較高，會有正面附帶效應。制裁 衝擊對外金融相反地，倘若評鑑結果較差，國際組織會列黑名單、灰名單或公開警告名單，屆時就會被要求限期改善缺失。
官員說，一旦評鑑不佳，被國際組織發動會員國制裁，各會員對我金流及人流加強審查，將增加台商出去海外投資開戶的困難度，恐延宕商機；匯錢予子女海外就學變得緩慢；必要時各國可停止與台灣金融活動，不同意匯錢、開戶，或不准金融機構在海外設立分行，對我金融活動及經濟層面衝擊很大。
