洗錢資恐風險報告 政院公布
2018/05/03 10:24
行政院昨天首度發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，行政院長賴清德指出，評估報告與國際接軌，同時切合台灣需要，並從國內二十三項前置犯罪、四十個容易被利用之犯罪業別中找出...
誰偷走孟加拉在央行的錢？
2016/04/03 09:31
居然連央行都敢打劫！孟加拉央行在紐約聯準銀行的帳戶遭駭，損失1億多美元，這起跨國洗錢案凸顯出一些新興經濟體金融體系資安脆弱，易成為歹徒趁虛而入的目標。...
兆豐再遭罰 財政部：充分掌握重要進度
2018/01/18 10:09
兆豐銀行因過去洗錢防制不力，再遭美國聯邦儲備理事會（FED）處罰。財政部表示，FED回溯金檢，對兆豐銀行前次裁罰合意令前已存在同一類型的缺失進行處分，財政部表示，此次充分掌...
洗錢防制新評鑑 誓師拚過關
2017/11/23 10:17
為因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）新一輪國際評鑑，行政院長賴清德昨（22）日主持「金流透明、世界好評」洗錢防制誓師大會時誓言，一定要成功從「過度追蹤名單」中退下來，...
反洗錢 擬揭露股東名冊
2017/06/23 12:10
因應國際防制洗錢評鑑，法務部建議經濟部修改公司法，揭露股東名冊及最終受益人，公司法若不納入最終受益人規範，將成為未來防制洗錢漏洞，行政院長林全昨（22）日在行政院會指示...
金管會再修法 個人保經代 納防洗錢對象
2018/11/12 17:45
拚洗錢防制、打擊資恐，金管會再修法，把個人保經代也納管。金管會保險局指出，本次修法重點，一是因應洗錢防制法、拉高保險業的洗錢防制法律位階，二是將個人執業的保經代與過去...