主管多按一個0 帳戶憑空多35萬全花光遭逮
2018/11/21 10:14
英國一名男子在刷戶頭時忽然發現自己帳戶內憑空多出9000英鎊，雖然知道這筆錢是不明財物，但還是決定將它花光，因而以竊盗罪遭到警方逮捕，得不償失。
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立委：不動產移轉可委託 銀行帳戶若不親赴卻關不掉
2018/12/25 10:42
立委吳秉叡昨天上午在立法院財委會表示，現在如果要過戶不動產，拿雙證件和印鑑證明交給委託受託人就可以辦理，但是要關一個銀行戶頭，卻必須本人親赴分行辦理，造成不便，建議金...
最快明年底！ LINE Pay、街口帳戶即可互轉
2018/12/27 10:36
LINEPay帳戶未來也可以與街口支付相互轉帳。金管會主委顧立雄26日表示，正在草擬新的電子支付機構條例，將現行電子票證與電子支付業務合併，未來只有「電子支付業」，分不同資本...
銀行資料不更新將凍結帳戶？ 民怒嗆：你給我試試看
2018/12/31 09:32
因應洗錢防制，金融機構要求客戶更新個人資料，有民眾擔心個資外洩拒絕，有民眾以為詐騙集團不理會，卻被「警告」若不配合帳戶將暫停交易，曾為此反彈怒嗆「你給我試試看」；金融...
金管會：列入「制裁名單」 帳戶才會被凍結
2018/12/31 10:05
金管會銀行局表示，因應洗錢防制法相關規定，銀行須對「客戶身分持續審查（ＣＤＤ）」，銀行業才會要求客戶提供國籍、居住地、任職公司名稱等相關資料，若客戶無法配合，除非是洗...
久滯、低額帳戶 擬推簡便結清
2019/01/03 13:46
既要強化防制洗錢，又不得擾民，金管會2日邀集金融業者訂出強化了解客戶的四大方針，即對客戶風險分級、分批清查、給予合理期間及多元方式更清資料，對於久未往來或餘額低於一定...
台版肥咖 盯四類金融帳戶
2019/02/12 14:12
財政部昨（11）日表示，存款機構、保管機構、投資實體及特定保險公司四類型金融機構應就其管理的所有類型金融帳戶進行台版肥咖CRS（共同申報準則）盡職審查及申報，金融機構應自...