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5個月洗錢6億!八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑

#洗錢 #匯兌 #超跑 #詐騙

28歲高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,水房藏身在台北內湖科學園區,以合法貿易公司掩護,近5個月經手高達6億餘元,賺取不法手續費1062萬元,還駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。士林地檢署日前偵結,嫌犯坦承是幫詐騙集團處理贓款,洗成「乾淨的草」,全案依違反銀行法起訴9人。

起訴指出,高、李、江、段姓男子等4人,2018年4月間涉嫌合夥經營非法匯兌,幫助台灣詐騙集團洗錢,且陸續找來方、褚、陳、張、沈姓男子加入地下匯兌集團,擔任轉帳手、外務手,並在內湖科技園區商辦大樓承租辦公室,假借合法貿易公司,掩蓋洗錢水房。

兩岸地下匯兌,因獲利豐厚,駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/翻攝

兩岸地下匯兌,因獲利豐厚,駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕/翻攝

檢方表示,高等人以skype、telegram、微信等通訊軟體,用巴菲特、郭台銘等暱稱,聯繫詐騙集團客戶,確認兌換金額、匯率及手續付,涉嫌透過其他非法匯兌業者,層層轉帳,在兩岸之間收放人民幣、新台幣。

段等人指示外務小弟,前往高鐵台中、台北站,及台北、桃園等地,面交大筆現金,收取3.5%至8%的高額手續費後,交給指定客戶。段嫌供稱,台灣的客戶就是詐騙機房,「我們這行就是洗詐騙的錢」,將錢洗乾淨,「乾淨的草」。

據悉,高等4人均是七、八年級生,且是國高中同學,從2018年4月間合夥從事兩岸地下匯兌,從2018年10月22日,至2019年3月6日止,近5個月時間,經手款項約新台幣6億8989萬,從中賺取1062萬元手續費。

檢方依照合夥時間、比例分配計算不法所得,高等人合夥期間約1年,推算共賺取2千萬元,依照35%、15%之分配,高、李不法所得為700萬,江、段則是350萬元。

檢方表示,今年3月李從大陸返回台灣,檢警收網,持拘票搜索票前往內湖豪宅、內湖科學園區貿易公司,逮補高、江等人,也查扣高的藍寶堅尼、保時捷跑車,市價分別為1200萬元、400萬元,高為了取回超跑,已繳回7百萬元犯罪所得。

段嫌在高、江等人落網後,逃亡藏匿在桃園租屋處及汽車旅館,繼續從事地下匯兌,1個月經手9506萬元,賺取2百萬手續費。段涉嫌持有具殺傷力的仿金牛座改造手2支、非制式子彈11顆子彈,陳嫌涉嫌協助寄藏槍枝子彈。

士林地檢署表示,高等人經營、參與非法匯兌業務,長期助長詐欺、賭博集團,有暢通管道取回犯罪所得,犯罪所生危害甚巨,全案僅高、張交回犯罪所得,其餘人在偵查中假意允諾繳回,難認態度良好,無可憫之處,全案依違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

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