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詐騙集團再崛起 全台3.2萬警示帳戶

#詐騙 #理財 #銀行 #郵局 #信合社

聯合報 記者孫中英/台北報導

詐騙集團在「本土市場」最囂張年代,全台遭通報為警示帳戶的「銀行、郵局、信合社」存款帳戶加總,曾經高達六萬七千戶,在一○四年第一季,警示戶數降為一點二萬戶。但近年「詐騙風」似乎再起,加上銀行全力加強洗錢防制,今年首季警示帳戶總戶數達三點二萬多戶,創下七年來同期新高。

為防堵詐騙,金融業與檢警合作多年。銀行、郵局及信合社業者,只要接獲檢警或法院通報某存款帳戶疑被詐騙集團利用,就會列為「警示帳戶」,資金會被凍結兩年;帳戶一被列為「警示」,全部交易功能暫停,匯入款項也將退回原匯款行。

近年「詐騙風」似乎再起,加上銀行全力加強洗錢防制,今年首季警示帳戶總戶數達三點二萬多戶,創下七年來同期新高。 圖/聯合報系資料照片

近年「詐騙風」似乎再起,加上銀行全力加強洗錢防制,今年首季警示帳戶總戶數達三點二萬多戶,創下七年來同期新高。 圖/聯合報系資料照片

金管會自民國九十九年起發布警示帳戶統計,包括銀行、郵局及信合社「警示存款帳戶」最高峰時期,曾高達六萬七四八○戶。此後因有民眾帳戶被誤報為警示帳戶,造成不便,向主管機關反映,警示帳戶資金遭凍結期間,隨後自三年縮短為兩年,警示帳戶數目大減,最低時為一○四年首季的一萬二七四五戶。

過去幾年,全市場警示帳戶約維持在一、二萬戶左右,但去第二季起又突破三萬戶。金管會統計到今年三月底,全台金融業警示帳戶達三萬二五八六戶,創下一○○年至今、七年同期(歷年首季)新高。

金管會銀行局表示,警示存款帳戶戶數提高,歸結有兩個原因,一是詐騙案件還是層出不窮;其次就是因應今年底亞太防制洗錢組織即將進行評鑑,金融機構全力強化洗錢防制,疑似不法及異常交易帳戶遭通報為警示帳戶案例,也因此增加。

 

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