紐約分行金檢未過關 華銀董座:未涉洗錢 2017/10/22 09:46 華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定,華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示,美方檢查意見在未公布前都是機密,無法透露,但強調華南銀行紐約分行並沒有... 華南銀行 紐約 洗錢防制 洗錢 寰宇 人氣: 1003
金管會:兆豐銀總行長期疏於管理 2016/08/23 16:25 兆豐紐約分行爆發嚴重的洗錢疏失,前兆豐金董事長蔡友才認為,這是「分行經理的疏失」,他已經盡了該盡的責任。不過,金管會官員認為,洗錢防制不佳並非偶發事件,而是兆豐銀行總... 兆豐銀 洗錢疏失 蔡友才 紐約分行 金管會 人氣: 3135
彭淮南出馬 罰金降至57億 2016/08/23 10:09 兆豐紐約分行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰,中央銀行總裁彭淮南第一時間親自上陣與紐約聯準銀行聯繫,表達希望透過紐約聯準銀行與DFS溝通、爭取更多時間,最後成功讓罰金減少... 兆豐 紐約分行 美國 彭淮南 聯準 銀行 人氣: 3606
兆豐銀紐約分行 遭美罰57億 2016/08/20 08:58 兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行,因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反美國紐約州銀行保密法及反洗錢法的相關規定,遭紐約金融服務署(DFS)裁罰一點八億美元、... 理財 兆豐金 兆豐銀行 兆豐洗錢 人氣: 2658