詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表
2023/07/14 15:49
詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題，刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8萬元、記帳...
詐團誆加盟代理 早午餐名店老闆赴柬淪人囚
2023/07/13 08:55
台中知名早午餐店的老闆哈利，去年6月間受邀到柬埔寨洽談加盟代理事宜，未料竟是詐騙集團的陷阱，慘遭人蛇集團囚禁，被要求從事詐騙犯罪，如不從就被痛毆、火烤、電擊，還被轉賣3...
詐團買人頭帳戶 1本喊價40萬
2023/07/12 10:00
「一本人頭帳戶的收購價，已經喊到每本四十萬元了」，台北富邦銀行金融安全部副總經理蔡佩玲昨天在金管會召開的國銀總經理會議上，披露詐騙集團高價收購人頭帳戶的現況。
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涉幫詐團洗錢5千萬 聯邦銀行2主管收押
2023/07/12 08:55
聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯，涉嫌協助洗錢5000萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管，新北地院11日裁准。另5名行員分...
聯邦銀行員勾結詐團 7人移送地檢署
2023/07/11 08:50
聯邦銀行爆發行員勾結詐騙集團從事不法行為，新北地檢署調查詐團案件時，意外發現位於台北市的聯邦銀行通化分行疑有多個詐騙集團帳戶，張姓經理和6名行員涉嫌收受詐團報酬，協助...
詐團最愛10家銀行 金管會啟動金檢
2023/06/26 09:14
立法院財委會4月中通過臨時提案，要求金管會對人頭戶最多十大銀行進行專案金檢，金管會25日表示，專案金檢5月已啟動，預計7月金檢完畢，最快9月底前金檢報告出爐，金檢重點有四大...
立委控台鐵把土地給詐團經營 王國材回應
2023/05/28 20:21
台灣民眾黨立委陳琬惠28日說，im.B吸金案主嫌曾國緯的川晟集團宜蘭營業所，從2020年底就設在宜蘭車站對面的台鐵土地之上，台鐵竟將國有地交由詐騙集團旗下公司經營。交通部長王國...