「江媽炒房團」涉詐2億！檢警2度搜索再揪4銀行內鬼
2023/06/18 10:14
號稱全台最大炒房集團「江媽集團」，違法吸金超過上億元，檢警去年7月發動第一波搜索，將集團的江姓負責人收押，本月14日再度搜索新光、聯邦等3家銀行、4家分行，以及集團洪姓代...
涉詐39億！陳智燦夫婦無保請回 定時向分駐所報到
2023/07/20 09:03
陳智燦及劉美雪夫婦檔涉嫌以期貨投資吸金39億元，遭通緝已經21年，2人日前向泰國移民局申請永久居留簽證時，遭泰方發現通報調查局，在台泰警方合作下，終於逮捕2人。高雄法院昨裁...
首宗電信涉詐 NCC僅輕罰30萬挨批
2023/07/27 09:12
據警方統計，去年國內有近3萬件詐騙案，財物損失高達70億元，但通傳會（NCC）昨日對涉詐的海峽電信，僅輕罰30萬元。民眾黨立委陳琬惠質疑，依《電信法》規定，可處20萬元以上、10...
涉詐千萬助理費 基隆議員張秉鈞遭起訴
2023/09/21 10:03
原獲民進黨提名參選基隆市立委的基市議員張秉鈞，與前議員父親張錦煌、母親陳瓊茹涉嫌詐領助理費與春節慰問金，共逾千萬元，基隆地檢署20日偵查終結，認為3人涉犯《貪汙治罪條例...
澳洲開發案涉詐2.65億元 前特偵組發言人張進豐：相信兒子才簽文件
2023/10/07 15:39
最高檢察署前特偵組發言人張進豐與兒子張庭耀被控利用投資澳洲墨爾本開發案詐騙建商2.65億元，台北地院6日傳喚張進豐出庭，張否認犯罪，表示投資案是兒子自行洽談，他並沒有參與...
JPEX涉詐延燒 陳零九代言遭約談
2023/10/15 09:22
香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並捲款詐欺，此案延燒到台灣，金管會證實，有接獲檢舉指JPEX在台非......
中國新型騙局...商家一收貨款就涉詐 涉案金額超千萬
2024/01/14 09:28
中國展開「斷卡」行動掃蕩銀行卡詐騙洗錢後，詐騙集團可用的銀行卡少了，就另闢蹊徑，打著購買商品的幌子，獲取交易商家的銀行卡號等信息後用於洗錢。這類新型騙局已在多地出現，...