超額貨幣闖關 沒入逾300萬元
2017/07/17 11:23
洗錢防制法新制上月28日實施後，海關接連查獲多起入出境旅客攜帶超額貨幣，桃園機場15日就查獲2名新加坡女子搭機前往新加坡，通關時攜帶新台幣99萬8000元未申報，依法發還2女各10...
查洗錢 美元1秒匯款成絕響
2017/07/17 11:13
國內美元匯款流程將出現前所未見的大變動！據指出，由於美國洗錢防制要求，未來國內所有美元交易都將交由擔任美元清算平台的兆豐銀行掃描過濾「黑名單」。...
黃金存關 領取人要申報
2017/07/13 10:50
台灣反洗錢防制法6月底上路，日前傳出疑似國外旅客走私黃金，經台灣存關後飛日本。為避免台灣成「洗錢關口」，財政部關務署研擬擴大通報範圍，過去僅有存關人填寫登記表，未來連...
避免成洗錢關口 存關行李加強查核
2017/07/13 10:03
因應洗錢防制法上路，海關將擴大通報範圍！財政部關務署表示，未來入境旅客若要申請行李存關服務，在領取存關行李時將要多填寫一張申報書，以通報調查局、加強查核，對於洗錢防制...
超額美鈔攜入境 國庫大補千餘萬
2017/07/10 10:15
兩名男子前天深夜從澳門搭機返台，被關務署台北關查獲各攜帶廿萬美元現鈔；海關依規定只給兩人各帶一萬美金入境，其餘卅八萬美元全部依法沒入。...
洗錢防制金檢再開鍘 台中銀被罰180萬元
2017/07/05 11:35
金管會去年展開「洗錢防制專案金檢」，陸續對彰銀、富邦銀行開罰，昨日再對台中銀開罰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次台中銀有四項疏失，共開罰180萬元、一糾正，其中在違...