洗錢防制新聞第6頁

修法罰更大　金管會態度保留

2018/04/28 09:53

金融業近年頻頻出包，如TRF、慶富案等，不僅吃金管會罰單，兆豐銀行也因防制洗錢疏失，被美國罰了二次，共65億元罰款後，不少立委主張提高金融業罰鍰上限，下周一（30日）財委會...

2017/11/23 10:17

為因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）新一輪國際評鑑，行政院長賴清德昨（22）日主持「金流透明、世界好評」洗錢防制誓師大會時誓言，一定要成功從「過度追蹤名單」中退下來，...

2017/10/26 10:51

比特幣當紅，中央銀行總裁彭淮南也注意到相關洗錢風險。彭淮南昨天在立法院財委會指出，比特幣不是貨幣、是虛擬商品，央行沒辦法管，但比特幣具有匿名性，可能被用在非法交易，央...

2017/10/25 15:51

中央銀行總裁彭淮南今天在立法院表示，比特幣絕對不是貨幣，其隱密性經常被拿來做非法交易，「我認為比特幣交易應該列入洗錢防制法通報系統」，交易要列入控管範圍。...

2017/10/24 17:23

華南銀行紐約分行疑似違反美國洗錢防制規定，可能被美國處罰。金管會主委顧立雄指出，在美方檢查報告出爐前，金管會不能透露相關內容，但這次大概就是發現華銀通報系統上有不足等...

2017/10/22 09:46

華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定，華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示，美方檢查意見在未公布前都是機密，無法透露，但強調華南銀行紐約分行並沒有...

2017/10/19 10:41

遠銀駭客案後，金管會主委顧立雄昨（18）日表示，金管會明年1月底前將完成38家國銀的專案金檢，確認匯款系統安全；另外，資安將拉高到與防制洗錢同樣強度，若有銀行沒有落實，將...