洗錢防制新聞第3頁

虛擬資產專法　拚明年H1上路

2025/12/16 09:21

金管會副主委莊琇媛15日出席外貿協會舉辦的「穩定幣與國際貿易未來論壇」表示，虛擬資產專法預估最快將於明年上半年上路，另外，台灣發行人若欲發行美元計價的穩定幣，是否需經美...

2019/03/18 11:01

APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...

2017/10/24 17:23

華南銀行紐約分行疑似違反美國洗錢防制規定，可能被美國處罰。金管會主委顧立雄指出，在美方檢查報告出爐前，金管會不能透露相關內容，但這次大概就是發現華銀通報系統上有不足等...

2017/10/26 10:51

比特幣當紅，中央銀行總裁彭淮南也注意到相關洗錢風險。彭淮南昨天在立法院財委會指出，比特幣不是貨幣、是虛擬商品，央行沒辦法管，但比特幣具有匿名性，可能被用在非法交易，央...

2017/10/22 09:46

華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定，華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示，美方檢查意見在未公布前都是機密，無法透露，但強調華南銀行紐約分行並沒有...

2017/10/19 10:41

遠銀駭客案後，金管會主委顧立雄昨（18）日表示，金管會明年1月底前將完成38家國銀的專案金檢，確認匯款系統安全；另外，資安將拉高到與防制洗錢同樣強度，若有銀行沒有落實，將...

2018/04/28 09:53

金融業近年頻頻出包，如TRF、慶富案等，不僅吃金管會罰單，兆豐銀行也因防制洗錢疏失，被美國罰了二次，共65億元罰款後，不少立委主張提高金融業罰鍰上限，下周一（30日）財委會...