洗錢防制新聞第5頁

洗錢防制金檢再開鍘　台中銀被罰180萬元

2017/07/05 11:35

金管會去年展開「洗錢防制專案金檢」，陸續對彰銀、富邦銀行開罰，昨日再對台中銀開罰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次台中銀有四項疏失，共開罰180萬元、一糾正，其中在違...

2020/03/03 10:28

新冠肺炎疫情具升溫之勢，各大行庫異地備援等級再升高，兆豐銀出動資訊系統為總行要員「在家上班」作準備，其中300位洗錢防制交易監控人員，有60位已被安排異地辦公；台銀則進行...

2018/08/13 10:36

洗錢防制新法上路滿周年，不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報，而被沒入或罰鍰；財政部關務署統計，一年來現鈔......

2018/05/05 09:39

強制升級！為強化國銀及早找出自身缺失的能力，金管會要求9家資產已逾2兆元的國銀，必須在後（109）年8月提出申請，改採風險導向內部稽核制度，被點名的即土銀、合庫、三商銀、兆...

2017/10/18 11:04

金融業洗錢防制出現管理死角。前法務部高檢署檢察官慶啟人示警，國內金融業的洗錢防制，證券交割款及保經公司銷售保單，是目前最缺乏管理的灰色地帶。...

2018/09/11 13:51

為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...

2017/11/23 10:17

為因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）新一輪國際評鑑，行政院長賴清德昨（22）日主持「金流透明、世界好評」洗錢防制誓師大會時誓言，一定要成功從「過度追蹤名單」中退下來，...