洗錢防制新聞第4頁

洗錢防制新法上路周年　現鈔沒入年增35.5%

2018/08/13 10:36

洗錢防制新法上路滿周年，不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報，而被沒入或罰鍰；財政部關務署統計，一年來現鈔......

2020/03/03 10:28

新冠肺炎疫情具升溫之勢，各大行庫異地備援等級再升高，兆豐銀出動資訊系統為總行要員「在家上班」作準備，其中300位洗錢防制交易監控人員，有60位已被安排異地辦公；台銀則進行...

2017/07/05 11:35

金管會去年展開「洗錢防制專案金檢」，陸續對彰銀、富邦銀行開罰，昨日再對台中銀開罰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次台中銀有四項疏失，共開罰180萬元、一糾正，其中在違...

2025/03/12 09:14

台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...

2025/02/17 10:22

去年底台北市一對母女遭假投資詐騙1200萬元後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全國受理詐欺案逾12萬件，國人被騙走500多億元，詐騙集團「謀財害命」且被害人數及財損...

2019/03/31 14:27

為了與國際洗錢防治業務接軌，金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此，金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題，只要新創業跨入金融業務即要受到規範...

2019/08/02 10:11

金管會三天內開罰九家銀行，共罰5,300萬元。金管會1日再公布台北富邦銀行與第一銀行因為防制洗錢有缺失，北富銀是沒有落實了解客戶及風險評估，被罰600萬元，一銀則是委由保全公...