立院新會期 公司法闖關聚焦5大攻防
2018/03/04 10:24
立法院新會期開議，上會期已付委但未排審的《公司法》修正草案被列為政院30條優先法案之一。一般預料，包括「公司治理人員（公司秘書）」、「法人董事條款」、「E化平台」，以及...
防洗錢 69萬家未上市公司將納管
2018/03/11 09:53
經濟部推動公司法修法，未來非公開發行的公司也需將實質受益人資料上傳到電子平台，預估共有六十九萬家公司將受到規範。經濟部表示，為了配合洗錢防制作業，今年十一月前電子平台...
兆豐案 呈報拖半年釀鉅災
2016/08/21 09:45
美國近年雷厲反恐，去年盯上兆豐紐約分行。今年二月，美方金檢報告明確指兆豐紐行違反美國反洗錢法，但前兆豐董事長蔡友才卻在三月底閃電請辭，政權輪替後新政府又派不出新董座，...
防洗錢 企業應申報實質受益人
2017/11/20 10:21
行政院上周四邀集七大工商團體協商，針對公司法修正實質受益人爭議達成三大共識，確定納入實質受益人並設平台申報，範圍包括董監事、經理人及持股10%以上股東，以利明年國際防制...
外幣收兌處換匯 百貨、飯店占8成
2018/03/31 10:00
中央銀行昨（30）日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，加強洗錢防制及打擊資恐，根據央行統計，去年437家外幣收兌處總計換匯5,600萬美元，占總體換匯交易的0.66％，其中逾8...
洗錢防制新法上路周年 現鈔沒入年增35.5%
2018/08/13 10:36
洗錢防制新法上路滿周年，不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報，而被沒入或罰鍰；財政部關務署統計，一年來現鈔......