金管會防洗錢 要追假外資
2018/05/07 10:37
為加強洗錢防制，金管會將在這次銀行法修正案中，增訂強化我國防制洗錢國際合作規定，以利未來與其他國家透過合作備忘錄等，共同打擊洗錢犯罪，此舉也將有助未來對「假外資」等最...
防洗錢缺失 今年共抓到254件
2018/10/19 10:19
金融業正如火如荼因應防制洗錢評鑑，金管會近3年加強檢查，今年前9月銀行、保險及證券業被金管會金檢到的防制洗錢缺失共254件，但真正被罰鍰或限制業務等才17件，大部分都是糾正...
防洗錢 金管會查幽靈公司
2017/06/07 10:49
為強化防制洗錢，金管會要求銀行、證券及保險業的境外業務，即OBU、OSU及OIU，今年底前皆須針對境外客戶辦理「身分查驗程序」，重點放在查證幽靈公司，金融業必須證實客戶開戶的...
兆豐銀洗錢案 檢調擴大追查
2016/08/29 09:51
台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議，為本周展開的新一波約談行動預作準備。專案小組已大致完成兆豐銀人員的初步訊問。...
陸防洗錢 境外持卡提款變嚴
2017/12/31 09:42
大陸國家外匯管理局昨（30）日公布新措施，將境外提取現金年度額度從每卡不超過人民幣10萬元（約新台幣45.8萬元），調整為每人每年不得超過10萬元。...
公司法修法 擬增防洗錢條款
2017/06/29 11:19
洗錢防制法新制昨（28）日正式上路，為配合反洗錢國際潮流，力拚新一輪評鑑過關，經濟部近日密集與法務部研商公司法修正案增訂加強洗錢防制條文，擬仿香港模式，由公司備妥股東名...