防洗錢不擾民 金管會開便門
2017/05/12 10:37
金管會昨（11）日預告金融業洗錢防制辦法，官員指出，銀行可以先核備現金往來較頻繁的商家及特殊案例，當這些客戶存入現金時，銀行行員不必每次都通報，以免因洗錢防制而打擾一般...
一次買50張悠遊卡 納洗錢防制
2017/05/12 10:43
金融業全面強化洗錢防制作業，但有民眾批評「擾民」。金管會昨天預告金融機構防制洗錢辦法草案，增訂包括「百貨、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅遊業」...
反洗錢範圍大 爆反對聲浪
2017/05/22 11:15
法務部預告反洗錢須加強客戶審查名單，法令還在預告期就引發熱議，台灣法學基金會去函法務部批株連太廣，將逼走資金、打擊台灣的經濟，並提出對卸任政治人物應訂十年列管期限等建...
不動產業：低風險案件別納入
2017/05/22 11:45
反洗錢新規定即將上路，不動產經紀業者喊苦，並擔心五成未經合格地政士過戶的買賣案件，將成為反洗錢的漏洞，不動產經紀業者表示，希望能排除適用一些低風險案件，以縮小打擊面。...
反洗錢新規審核過程冗長 影響房市
2017/05/22 14:14
不動產業者表示，反洗錢新規定要求業者對不動產買賣，須加強客戶審查，新增的冗長審核過程，有可能讓交易橫生枝節，將影響不動產市場。...
兆豐案簽結 未涉洗錢
2017/05/23 10:36
兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區兩間分行因有大額交易未申報，去年被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，外界質疑兆豐銀是否有隱匿洗錢犯罪，台北地檢署調查認定，兆豐銀只是不...