反洗錢新聞

反洗錢　擬揭露股東名冊

2017/06/23 12:10

因應國際防制洗錢評鑑，法務部建議經濟部修改公司法，揭露股東名冊及最終受益人，公司法若不納入最終受益人規範，將成為未來防制洗錢漏洞，行政院長林全昨（22）日在行政院會指示...

2018/11/06 09:33

亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑昨天上午登場，APG評鑑團團長向農（David Shannon）在開幕式致詞時，還特別用中文跟大家說「你好」。...

2017/06/28 11:24

洗錢防制新規定今（28）日上路，修正幅度相當大，有不少與金融機構往來、買賣不動產、出入境等有關，包括民眾買賣不動產、請律師或會計師管理資產，可能會被多問幾句；若是重要政...

2018/11/02 14:33

亞太防制洗錢組織（APG）將在5日來台進行相互評鑑，金管會趕在昨日再修相關辦法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗錢情事，未來要「先查證、再通報」，...

2018/11/04 10:34

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑，將於明天登場。金管會過去幾年從五大面向推動金融業洗錢防制，包括完備法制及基礎建設與國際接軌等，希望金融業在這次大考拿出最...

2017/05/22 14:14

不動產業者表示，反洗錢新規定要求業者對不動產買賣，須加強客戶審查，新增的冗長審核過程，有可能讓交易橫生枝節，將影響不動產市場。...

2017/05/22 11:45

反洗錢新規定即將上路，不動產經紀業者喊苦，並擔心五成未經合格地政士過戶的買賣案件，將成為反洗錢的漏洞，不動產經紀業者表示，希望能排除適用一些低風險案件，以縮小打擊面。...