人頭戶新聞

詐團最愛10家銀行　金管會啟動金檢

2023/06/26 09:14

立法院財委會4月中通過臨時提案，要求金管會對人頭戶最多十大銀行進行專案金檢，金管會25日表示，專案金檢5月已啟動，預計7月金檢完畢，最快9月底前金檢報告出爐，金檢重點有四大...

2023/05/12 08:39

PLG球星林書豪精湛球技圈粉無數，不料卻遭到詐騙集團冒用！高雄59歲黃姓女球迷與林書豪假帳號相談甚歡，對方還以「親愛的」稱呼，黃女從此陷入愛情陷阱，當這位「林書豪」以孤兒...

2023/04/25 09:08

為防杜人頭帳戶，銀行公會擬新增五大需高度警戒的樣態，其中對職業屬於兼職、打工、臨時工及派遣等四種非正職者，銀行應細問客戶......

2023/04/19 15:23

立委鐘佳濱爆料，網路社群上點名中信銀、一銀和北富銀的銀行帳戶「價格高且優先」是詐團最愛，要求金管會徹查。財委會臨時提案通過，金管會需在9月底前公布2022年各銀行投資詐欺...

2023/02/16 18:13

今（16）日內政部公布房貸戶支持方案（草案），針對110年每戶家庭可支配所得120萬元以下，僅有一間房子、且屬於有自用住宅者，給予補貼金額3萬元。立委張其祿委員表示，以目前內...

2023/02/16 13:58

去年(2022)金管會曾揪出炒房團利用第三人ATM存現金方式，幫多戶房貸戶繳息，以躲避金流查緝；今年為防範投資客炒房以及人頭戶申貸問題，據傳金管會再度發函給銀行公會要求建立機...

2023/02/05 09:13

27歲潘姓女子農曆年前求職，竟遭詐騙集團囚禁5天，親友找不到她焦急報警，台南市警一分局獲報當天即逮獲3名詐團成員；詐團見事跡敗露趕緊釋放潘女，警方鍥而不捨再追出主嫌陳女等...