洗錢防制新聞

洗錢防制新法上路　五大行業6.6萬人衝擊大

2017/06/28 16:25

全新洗錢防制法今（28）日上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業、6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交易紀錄...

2017/06/28 16:23

為了避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部今日發布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，並配合洗錢防制法的施行日期...

2017/02/07 10:42

服務業講求「以客為尊」，但是在洗錢防制的大旗下，銀行業全面拉高標準，民眾到銀行開戶、交易，如果不能配合銀行要求，可能被銀行當成「奧客」、甚至拒絕往來。...

2025/11/13 08:53

金管會12日在立法院財委會上表示，已約談、金檢10家與太子集團有金流往來關係的銀行，根據本報調查，八家公股行庫清查之後確......

2017/05/22 11:45

反洗錢新規定即將上路，不動產經紀業者喊苦，並擔心五成未經合格地政士過戶的買賣案件，將成為反洗錢的漏洞，不動產經紀業者表示，希望能排除適用一些低風險案件，以縮小打擊面。...

2017/10/15 09:15

遠東銀行十月初被駭，匯出金額一度高達六千萬美元。連日來，各界將焦點集中在銀行資訊安全議題，但專家指出，一家銀行在短期內，被匯出不到十筆交易，總金額卻高達六千萬美元、十...

2019/07/24 10:36

金管會今天表示，在全省各地舉辦洗錢防制說明會，發現民眾到金融機構辦事碰到洗錢防制疑慮，最常見的共通性問題有七大項，包括......