防洗錢新聞

防洗錢　研擬揭露股東名簿

2017/03/17 11:06

因應國際防制洗錢評鑑，法務部擬仿照國外作法，建議經濟部修改公司法，強化法人實質受益人透明度，對外揭露股東名簿，由於此舉可能涉及隱私，影響投資意願，經濟部認為尚待與企業...

2017/01/05 09:38

因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將...

2019/05/10 11:45

進沙盒實驗只要有摸到錢，就得防洗錢。金管會9日公布，金融監理沙盒的防制洗錢及打擊資恐辦法確定條文，儘管預告時不少新創業者反彈會加重成本、阻礙創新，但金管會強調，只要是...

2019/08/26 10:23

行政院昨天宣布，亞太防制洗錢組織（APG）四十一個會員國或地區，在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績，為最高等級之「一般追蹤」，等APG完成法定程序後，台灣...

2017/12/31 10:17

在新的1年即將到來之際，為規範銀行卡境外大額提取現金交易，防範洗錢、逃稅等違法行為，中國國家外匯管理局決定於2018年1月1日起，將個人境外年度取現總額調整為合計10萬元人民...

2017/12/19 10:06

大陸國家發改委、商務部等六個部門近期下發「民營企業境外投資經營行為規範」，要求大陸民營企業境外投資應按照相關規定，主動申請備案或核准，不得以虛假境外投資非法獲取外匯、...

2023/07/07 09:11

為減少詐騙案件，避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署6日宣布，已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將與金管會聯防，要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付...