防洗錢新聞

央行緊盯比特幣　防洗錢

2013/11/21 18:40

網路虛擬貨幣比特幣在國際風行，中央銀行總裁彭淮南昨（20）日表示，比特幣沒有法償效果，「不能隨便拿去買東西」，只能在特定族群裡交易，但央行會密切注意比特幣在台灣的發展。...

2016/12/24 15:34

若你的信用卡帳上有「溢繳卡款」多達五萬美元、約一百六十點八五萬台幣，銀行會主動寄支票或轉帳到持卡人存款帳戶等方式，主動返還持卡人。部分銀行會在發現溢繳款項「超標」後六...

2017/01/05 09:38

因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將...

2017/02/24 12:24

分享加強防制洗錢，法務部研議推動大額交易無現金化，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，依洗錢防制法授權規定，指定須使用現金以外的支付工具，法務部下半年將與相關部會研...

2017/03/16 17:15

法務部次長陳明堂今天在行政院會後記者會表示，我國現金交易比重高達70%，明顯高於國外，未來研議對單筆高額現金交易，推動無現金政策。...

2017/03/17 11:06

因應國際防制洗錢評鑑，法務部擬仿照國外作法，建議經濟部修改公司法，強化法人實質受益人透明度，對外揭露股東名簿，由於此舉可能涉及隱私，影響投資意願，經濟部認為尚待與企業...

2017/04/05 11:14

大面額紙鈔被嫌棄，不只台灣2,000元鈔券面臨窘境。除印度率先宣布全面回收面額最大的500及1,000盧布鈔票、改以改版的新鈔取代外，歐洲央行也已決定，2018年停止發行面額500歐元大...