不動產授信 金檢揪兩大缺失
2026/03/20 09:25
金管會19日公布2025年度下半年金檢主要檢查缺失，包含金融控股公司等12個業別，主要關注議題包括「防制詐欺、洗錢、打擊資恐及反武擴作業」、「消費者保護」、「資訊安全」及「不...
央行籲 比特幣納入洗錢防制
2017/10/26 10:51
比特幣當紅，中央銀行總裁彭淮南也注意到相關洗錢風險。彭淮南昨天在立法院財委會指出，比特幣不是貨幣、是虛擬商品，央行沒辦法管，但比特幣具有匿名性，可能被用在非法交易，央...
紐約分行金檢未過關 華銀董座：未涉洗錢
2017/10/22 09:46
華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定，華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示，美方檢查意見在未公布前都是機密，無法透露，但強調華南銀行紐約分行並沒有...
台灣脫離反洗錢追蹤名單
2017/07/27 10:16
法務部昨（26）日指出，亞太防制洗錢組織（APG）於本月20日年會中決定，將台灣從追蹤名單中除名，為十個缺失未改善之後續追蹤國家中，唯一獲除名者。...
金管會馬拉松式約談蔡友才 8小時釐清洗錢4疑點
2016/08/29 09:41
兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢遭重罰1.8億美元，金管會為加速釐清案情，趕在昨（28）日周日約談兆豐金前董事長蔡友才，由銀行局長詹庭禎主持約談，檢查局也派員參加，從昨...
台日互訪破600萬人次 赴日攜黃金超量恐查洗錢
2017/03/03 10:05
亞東關係協會副秘書長周學佑昨表示，去年台日互訪人數突破六百萬人次，再創新高；但近來也頻繁出現國人從事和目的不符的不法行為，近半年陸續發生數起國人攜帶超量黃金入境日本的...
第三方支付防詐 盯11態樣
2022/11/28 10:12
礙於第三方支付捲進詐騙與洗錢案例，銀行公會11月提供銀行會員，最新11種第三方支付使用虛擬帳戶異常交易態樣，要求會員銀行注意，主要鎖定虛擬帳戶單筆匯入的金額是否出現異常，...