公司法修法 2反彈3疑慮
2017/09/12 10:27
行政院拍板公司法修法方向後，經濟部昨（11）日舉辦最後一次公司法公聽會，針對設置公司治理人員（公司秘書）、非公發公司向經濟部申報股東名冊，外界仍有反彈雜音，尤其設立「公...
公司法「新三條」 部會歧見大
2017/09/25 10:48
經濟部上周將公司法修正案呈報行政院，股王條款、股東名簿申報及公司秘書等三大關鍵條文，部會間仍存有歧見，法務部主張須申報實質受益人以利反洗錢，金管會則對訂定股利發放提董...
遠銀遭駭 專家：洗錢防制沒到位
2017/10/15 09:15
遠東銀行十月初被駭，匯出金額一度高達六千萬美元。連日來，各界將焦點集中在銀行資訊安全議題，但專家指出，一家銀行在短期內，被匯出不到十筆交易，總金額卻高達六千萬美元、十...
金融業洗錢防制 驚見兩大管理死角
2017/10/18 11:04
金融業洗錢防制出現管理死角。前法務部高檢署檢察官慶啟人示警，國內金融業的洗錢防制，證券交割款及保經公司銷售保單，是目前最缺乏管理的灰色地帶。...
紐約分行金檢未過關 華銀董座：未涉洗錢
2017/10/22 09:46
華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定，華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示，美方檢查意見在未公布前都是機密，無法透露，但強調華南銀行紐約分行並沒有...
「比特幣絕不是貨幣」 彭淮南：應列洗錢防制通報
2017/10/25 15:51
中央銀行總裁彭淮南今天在立法院表示，比特幣絕對不是貨幣，其隱密性經常被拿來做非法交易，「我認為比特幣交易應該列入洗錢防制法通報系統」，交易要列入控管範圍。...
央行籲 比特幣納入洗錢防制
2017/10/26 10:51
比特幣當紅，中央銀行總裁彭淮南也注意到相關洗錢風險。彭淮南昨天在立法院財委會指出，比特幣不是貨幣、是虛擬商品，央行沒辦法管，但比特幣具有匿名性，可能被用在非法交易，央...