洗錢防制新聞第6頁

新公司法11月1日上路　70萬家公司股東全都露

2018/10/29 09:39

洗錢防制新一輪評鑑11月5日展開，政府如臨大敵全面備戰。賴揆上周五（26日）火速核定公司法新制於本周四（11月1日）全面上路。其中22條之1關於公司需申報董監、經理人、持股逾10...

2025/06/09 09:13

金管會2021、2022年啟動不動產授信業務專案金融檢查，揪出江媽炒房團和零元炒房團涉弊，移送檢方偵辦；當時就曾對內控失靈的新光和聯邦銀行各開罰150萬元，糾正另家銀行放款缺失...

2025/01/10 08:44

銀行行員不只勾結詐團，更進化「自組」詐團，詐騙上億元，桃園地檢署2024年10月偵辦到游姓律師與臺銀夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，共有百名被害人受騙，詐騙所...

2019/06/29 10:57

行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......

2019/10/08 15:25

亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」。...

2025/01/10 09:44

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀...

2017/10/25 15:51

中央銀行總裁彭淮南今天在立法院表示，比特幣絕對不是貨幣，其隱密性經常被拿來做非法交易，「我認為比特幣交易應該列入洗錢防制法通報系統」，交易要列入控管範圍。...