洗錢防制法新聞第8頁

何明德行善團夫妻吞近7億善款　重判6年2月

2023/08/31 09:00

嘉義何明德行善團被控侵吞造橋鋪路的捐款6億9570萬6401元，檢方起訴負責人陳美智及其丈夫蕭豐彥涉嫌《洗錢防制法》、《公益勸募條例》，地院30日宣判，依刑法公益侵占罪重判2人各...

2023/04/13 16:40

為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...

2023/02/22 09:09

新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，以27歲邱姓主嫌為首的詐團私設股市操盤群組，慫恿股民轉投資泰達幣（USDT），並介紹被害人到實體店面買入泰達幣，待被害人加...

2018/12/31 10:05

金管會銀行局表示，因應洗錢防制法相關規定，銀行須對「客戶身分持續審查（ＣＤＤ）」，銀行業才會要求客戶提供國籍、居住地、任職公司名稱等相關資料，若客戶無法配合，除非是洗...

2018/12/31 09:32

因應洗錢防制，金融機構要求客戶更新個人資料，有民眾擔心個資外洩拒絕，有民眾以為詐騙集團不理會，卻被「警告」若不配合帳戶將暫停交易，曾為此反彈怒嗆「你給我試試看」；金融...

2018/09/11 13:51

為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...

2017/12/04 10:01

歲末年初，又到華人市場黃金旺季，不過，台灣省金銀珠寶公會名譽理事長曾健民指出，台灣完全看不到旺季蹤影，因《洗錢防制法》的推動，令大額黃金買家都不見了，許多國內銀樓營收...