洗錢防制法新聞第6頁

異想天開！女兒偷父權狀「過戶房屋給自己」　父提告爭回房產

2025/01/06 10:08

賴姓女子曾提供帳戶給詐團使用被判刑，後來又打父親主意，偷取父親房產權狀和印章，把父親的房子過戶給自己。賴父知情後提告，保住房子。法官審理後，依偽造文書判賴女2月徒刑。...

2025/01/01 08:24

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地方法院2024年12月31日審結宣判，合議庭依《貪汙治罪條例》的圖利、財產來源不明和《洗錢防制法》特殊洗錢等3罪，判決林姿妙應執行有期徒刑12年6月，...

2024/12/31 09:34

金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管會2025年金檢重點納入虛擬資產業者（VASP）專案金...

2024/12/31 08:14

宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴求處重刑，宜蘭地院歷經2年多審理，今（31）日一審宣判，若林姿妙被判有罪，依《地方制度法》將立即停職，由副縣長林茂盛代理。林姿妙昨雖無公開行程，...

2024/12/27 08:47

詐騙集團車手收取贓款後，被假刑警搶奪，經查才發現原來是詐團「黑吃黑」製造斷點，又以車手侵吞贓款為由，脅迫賠償或抵債。刑事局南部打擊犯罪中心介入偵辦，於今年6月至10月陸...

2024/12/26 09:09

台北地檢署偵辦京華城案，羈押民眾黨主席柯文哲113天後，將於今（26）日偵結起訴柯文哲10餘人。據悉，柯文哲等人涉犯罪名包括《貪汙治罪條例》圖利、違背職務收賄、公務員財產來...

2024/12/23 09:58

中正第一分局仁愛路派出所日前接獲轄內民眾稱遭詐騙集團加入好友後，積極聊天慫恿民眾於TikTok投資開設跨境網路店面，誆稱保證獲利，之後又勸說渠利用加密貨幣泰達幣入金投資，直...