防洗錢新聞

防洗錢　政府首長也要查

2017/01/05 09:38

因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將...

2017/03/17 11:06

因應國際防制洗錢評鑑，法務部擬仿照國外作法，建議經濟部修改公司法，強化法人實質受益人透明度，對外揭露股東名簿，由於此舉可能涉及隱私，影響投資意願，經濟部認為尚待與企業...

2018/08/11 10:25

虛擬貨幣主管機關出現空窗期，大陸炒家和所謂「無國界」交易所平台趁機湧進台灣，立法院數位國家促進會長余宛如、中華民國全國商業總會、亞太區塊鏈發展協會，昨（10）日協同多家...

2019/01/01 10:47

金管會防制洗錢惹民怨？台灣銀行2018年最後上班日貼出公告，要求所有客戶必須在2019年2月28日前完成資料更新，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，金...

2013/11/21 18:40

網路虛擬貨幣比特幣在國際風行，中央銀行總裁彭淮南昨（20）日表示，比特幣沒有法償效果，「不能隨便拿去買東西」，只能在特定族群裡交易，但央行會密切注意比特幣在台灣的發展。...

2018/11/05 10:25

亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）今來台評鑑，行政院上周開會敲定由金管會擔任虛擬通貨業防制洗錢主管機關，並依法以金融業高規格納管，金管會將訂子法，初估包括代購平台、交易所、Ｉ...

2017/11/20 10:21

行政院上周四邀集七大工商團體協商，針對公司法修正實質受益人爭議達成三大共識，確定納入實質受益人並設平台申報，範圍包括董監事、經理人及持股10%以上股東，以利明年國際防制...