金管會防洗錢 要追假外資
2018/05/07 10:37
為加強洗錢防制，金管會將在這次銀行法修正案中，增訂強化我國防制洗錢國際合作規定，以利未來與其他國家透過合作備忘錄等，共同打擊洗錢犯罪，此舉也將有助未來對「假外資」等最...
銀行防稅務洗錢 須設五關卡
2018/05/01 09:51
防制洗錢評鑑倒數計時，金管會昨（30）日再下指令，要求業者針對五種情況訂定指引，建立「稅務洗錢風險」防制機制，包括對私人銀行、財富管理或跨國企業等可能涉及較高稅務洗錢風...
杜絕恐怖情人！政院通過糾纏行為防制法 最重可處3年徒刑
2018/04/19 16:47
近年來發生多起恐怖情人糾纏，進而衍生傷害等案件，引起社會大眾對糾纏事件的重視，為了保障民眾的自由及安全，行政院院會今(19)日通過內政部提出的「糾纏行為防制法」草案，未來...
外幣收兌處換匯 百貨、飯店占8成
2018/03/31 10:00
中央銀行昨（30）日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，加強洗錢防制及打擊資恐，根據央行統計，去年437家外幣收兌處總計換匯5,600萬美元，占總體換匯交易的0.66％，其中逾8...
專治恐怖情人！內政部研擬「糾纏行為防制法」防勾勾纏
2018/03/23 16:45
為保障人民生活安全免於恐懼侵擾，內政部部務會報於今天下午由警政署報告日前送行政院審查的「糾纏行為防制法」草案辦理情形，內政部長葉俊榮表示，此法案屬進步的「預防犯罪」立...
金融業防制洗錢 遵守三大義務
2018/03/16 10:39
根據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2012年2月修訂防制洗錢及打擊資恐的40項建議，在全球已獲得逾180個國家或地區的認同，並作為國際防制洗錢標準，其中包含金融機構三大義務...