涉幫詐團洗錢5千萬 聯邦銀行2主管收押 2023/07/12 08:55 聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯,涉嫌協助洗錢5000萬元,新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌,聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管,新北地院11日裁准。另5名行員分... 洗錢 聯邦銀行 詐騙集團 詐騙 新北 銀行 地方 金管會 人氣: 246
聯邦銀行員勾結詐團 7人移送地檢署 2023/07/11 08:50 聯邦銀行爆發行員勾結詐騙集團從事不法行為,新北地檢署調查詐團案件時,意外發現位於台北市的聯邦銀行通化分行疑有多個詐騙集團帳戶,張姓經理和6名行員涉嫌收受詐團報酬,協助... 聯邦銀行 地檢署 詐騙集團 台北 地方 人氣: 69
沒錢繳房租 男學詐騙集團印「假公文」騙好友24萬 2023/07/10 15:07 許姓男子沒有錢生活,仿造詐騙集團手法打印「新北地方法院刑事裁定書」給龔姓女友人,佯稱自己缺錢交保,請龔女借錢,前後共付了...... 居家 詐騙 交保 借錢 偽造公文書 判刑 人氣: 90
詐騙集團買豪宅洗錢...台中「雙橡園V1特區」驚現法拍戶 2023/07/04 17:02 不用羨慕買豪宅、開超跑,因為有可能是用不法所得購置的。台中市南屯區、被封為台中最美飯店宅的「雙橡園V1特區」,為一棟流線弧形的崗石大樓,頂樓更打造天立方星空會館,並提供... 租售 台中 南屯 雙橡園V1特區 法拍 飯店宅 社區公設 奢華 豪宅 詐騙集團 不法所得 洗錢 台中詐騙 雙橡園 人氣: 20033
少年車手黑吃黑遭打死 主嫌落網 2023/06/17 09:10 17歲林姓少年涉私吞詐騙集團500萬元贓款,並分給親友,8日遭詐騙集團從桃園大園帶回高雄痛毆,詐團要轉移藏身地時,發現少年已經死亡,眾人棄屍逃亡,專案小組15日逮捕謝姓主嫌等... 地方 黑吃黑 少年 詐騙集團 贓款 人氣: 123
「青埔寨」要賣了!屋主加價270萬求售 房仲:有故事才佛心 2023/06/12 15:23 去年台灣發生「台版柬埔寨」求職詐騙集團釀3人死亡,因事發地點位於桃園青埔特區的一戶新成屋社區,遭網友譏為「青埔寨」。近期該事發現場的房屋釋出銷售,文案打著「格鬥大賽,... 地方 租售 青埔 桃園 房仲 詐騙集團 人氣: 9669
銀行員涉助詐騙集團 金管會點出關鍵「內控失靈點」 2023/05/31 09:30 中信銀爆發三家分行行員涉助詐團,金管會認為中信銀未建立對確認客戶調高交易限額的合理性和真實性,也未完善建立員工行為監控和...... 地方 金管會 銀行員 中信銀 詐騙集團 人氣: 213