涉詐貸1.2億 康喜軒負責人遭通緝
2022/09/02 09:39
經營金牛角麵包店的康喜軒食品曾姓負責人，因積欠債務，涉嫌勾結銀行放款部襄理，找來5名人頭購屋，再偽造不實財力證明，向銀行詐貸1億2910萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、...
北市議會舊址地上權案涉詐貸 海悅發布5點聲明澄清
2025/09/20 09:08
有關調查局台北市調查處獲報，指金毓泰建商於2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元一事；海悅國際澄清，此為金毓泰前經營團隊的不法行為，與海悅...
泰坤集團涉詐貸83.5億遭起訴
2024/07/05 15:40
號稱全台最大自辦都更案『泰舍至善元』，由泰舍實業、泰坤建設承作，負責人楊岳修和胞兄楊岳霖、前妻邱庭俐等人，涉嫌以偽造買賣房屋契約等手法，虛增銷售額，向銀行詐貸83.5億元...
涉詐貸上億 賈永婕舅媽遭訴
2024/12/19 08:36
101董座賈永婕的舅媽楊悅如，在板信商業銀行擔任放款部門襄理時，涉入新北市三峽金牛角名店康喜軒前負責人曾淮安詐貸案，被依《銀行法》特別背信等罪起訴，她在案件偵查、移審新...
卡神楊蕙如涉詐WTA補助款 姐妹清晨移送地檢署複訊
2021/12/29 09:13
曾涉及網軍案爭議的「卡神」楊蕙如2017、2018年申辦WTA台灣女網公開賽，事後卻爆出詐領補助款爭議，調查局台北市調查處28日約談楊蕙如、胞妹楊蕙心、人頭公司杰美公司負責人張雅...
涉詐助理費 嘉市議員戴寧遭求刑24年
2022/05/12 09:47
無黨籍嘉義市議員戴寧遭控利用人頭掛名公費助理，十年詐得五一八萬多元，她辯稱助理由已逝父親聘任，但檢調查出戴寧私用助理費繳......
前名檢涉詐2.8億遭約談
2021/01/19 10:37
曾任特偵組發言人的知名律師張進豐，與妻子簡珮玲，遭建商指控涉嫌與兒子張庭耀，佯稱投資澳洲土地可獲利，卻偽造匯款證明，詐財澳幣1300多萬元，約2.8億多台幣，檢調18日約談張...