洗錢防制法新聞第2頁

防洗錢　五行業6.6萬人扮守門員

2017/06/26 09:29

全新洗錢防制法周三（28日）上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業，合計6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交...

2017/12/04 10:01

歲末年初，又到華人市場黃金旺季，不過，台灣省金銀珠寶公會名譽理事長曾健民指出，台灣完全看不到旺季蹤影，因《洗錢防制法》的推動，令大額黃金買家都不見了，許多國內銀樓營收...

2017/06/17 17:02

為配合洗錢防制法上路，財政部預計下周公布最新授權辦法，6月28日起，民眾只要攜帶超過新台幣10萬元，未申報也未經中央銀行核准，超額的部分，會全部被沒收，非過去的暫存保管。...

2017/05/29 10:04

新版《洗錢防制法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提出認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵...

2017/06/07 10:42

修正後的洗錢防制法6月28日上路，未來除了金融交易往來超過50萬元要申報之外，民眾向銀樓購買黃金條塊或超過50萬元金飾，購買悠遊卡等電子票證超過50張也都要申報，銀樓從業人員...

2017/06/28 11:23

德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬昨（27）日指出，洗錢防制法有三項重大改變，其中逃漏稅罪將納入洗錢罪的「前置型犯罪」，企業或民眾若企圖隱蔽或掩飾違法逃漏稅犯罪所得，將再...

2017/06/29 11:59

為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部將地政士及不動產經紀業等「非金融」事業或人員，同樣納入洗錢防制體系，明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄，...