金管會馬拉松式約談蔡友才 8小時釐清洗錢4疑點 2016/08/29 09:41 兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢遭重罰1.8億美元,金管會為加速釐清案情,趕在昨(28)日周日約談兆豐金前董事長蔡友才,由銀行局長詹庭禎主持約談,檢查局也派員參加,從昨... 理財 蔡友才 金管會 兆豐銀 洗錢 人氣: 1049
兆豐銀洗錢案 檢調擴大追查 2016/08/29 09:51 台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案,昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議,為本周展開的新一波約談行動預作準備。專案小組已大致完成兆豐銀人員的初步訊問。... 政策 兆豐銀 洗錢 蔡友才 台北地檢署 人氣: 2691
林全:兆豐「未申報」 未確認「洗錢」 2016/08/31 09:05 行政院長林全昨天強調,目前兆豐銀案是被美方以「未申報」處理,未確認「洗錢」。但行政院獲悉此事已一個月,為何調查沒有進度?林全說,此案困難,跟我們與美國紐約州簽訂的MOU... 理財 林全 兆豐銀 兆豐金 兆豐洗錢 人氣: 449
兆豐金澄清:美國判決無關洗錢 2016/09/02 17:03 行政院長林全昨天火速任命前第一金董座張兆順出任兆豐金、兆豐銀董座後,張兆順今天已開始上班;兆豐金遭美重罰57億元事件延燒12天後,張兆順上任救火,就是釐清真相、澄清謠言,... 理財 兆豐金 美國判決 洗錢 林全 張兆順 人氣: 1102
檢取得兆豐銀分行交易明細 查有無洗錢 2016/09/03 09:37 調查局昨天派出曾偵辦扁家洗錢案的高手,赴台北地檢署與兆豐案專案小組討論相關案情,檢方雖取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細,但相關帳戶的匯款及交易內仍還有待解碼;檢方... 理財 兆豐銀 兆豐金 兆豐洗錢 人氣: 468
兆豐銀洗錢風暴源於輕忽 金管會將懲處蔡友才 2016/09/06 10:32 8月以來近乎動搖台灣金融圈的兆豐銀行違反美國洗錢防制規範案,金管會主委丁克華5日表示,主要是兆豐銀3月回覆美國紐約州金融署(DFS)一句「無需向美國申報」,觸怒美方,引發重... 理財 兆豐 兆豐洗錢 金管會 蔡友才 人氣: 1719
涉兆豐銀洗錢案 前董座蔡友才三百萬交保 2016/09/10 09:56 台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展,檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿,昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點,查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通... 理財 兆豐銀 兆豐金 兆豐洗錢 蔡友才 人氣: 1206