盜賣土地騙15億 警呼手法罕見
2020/07/22 10:10
地主沒賣土地，卻收到增值稅單，意外揭發「假地主真洗錢」詐騙集團。以輪椅代步46歲吳姓主嫌，偽造被害地主的證件及債權協議書，冒名過戶土地及建物到集團成員名下，詐得不動產後...
防洗錢嚴查 小三閨密全列管
2017/05/29 10:04
新版《洗錢防制法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提出認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵...
5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑
2019/06/26 09:57
28歲高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，水房藏身在台北內湖科學園區，以合法貿易公司掩護，近5個月經手高達6億餘元，賺取不法......
攜逾10萬未申報 超額部分海關全沒收
2017/06/17 17:02
為配合洗錢防制法上路，財政部預計下周公布最新授權辦法，6月28日起，民眾只要攜帶超過新台幣10萬元，未申報也未經中央銀行核准，超額的部分，會全部被沒收，非過去的暫存保管。...
銀行來電要求更新個資 民眾不敢留、有人留假的
2018/07/18 16:51
接到電話，自稱是某銀行，要求受訪者提供詳細的個人基本資料，多數民眾第一時間反應都是不敢留，深怕是詐騙電話，也擔心銀行別有所圖，會拿客戶資料去做其他用途。...
反洗錢重創 黃金買氣冷颼颼
2017/12/04 10:01
歲末年初，又到華人市場黃金旺季，不過，台灣省金銀珠寶公會名譽理事長曾健民指出，台灣完全看不到旺季蹤影，因《洗錢防制法》的推動，令大額黃金買家都不見了，許多國內銀樓營收...