洗錢新聞第34頁 | 好房網News

全球10大洗錢黑名單　台灣除名

2017/07/27 11:12

洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面則傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十...

2017/07/13 10:03

因應洗錢防制法上路，海關將擴大通報範圍！財政部關務署表示，未來入境旅客若要申請行李存關服務，在領取存關行李時將要多填寫一張申報書，以通報調查局、加強查核，對於洗錢防制...

2016/09/21 16:29

立法院財委會今天究責兆豐案，藍營立委砲火全開，質疑兆豐金新任董事長張兆順超過65歲，沒有資格出任董事長；盧秀燕還批評張兆順是幫前總統陳水扁洗錢的會計師，沒資格查兆豐洗錢...

2017/05/12 10:37

金管會昨（11）日預告金融業洗錢防制辦法，官員指出，銀行可以先核備現金往來較頻繁的商家及特殊案例，當這些客戶存入現金時，銀行行員不必每次都通報，以免因洗錢防制而打擾一般...

2017/05/21 10:59

對於即將實施的反洗錢新規，業界大多認為，7月1日之後，相關部門對「螞蟻搬家」式的購匯監管將更加嚴格。...

2025/07/30 09:27

北市70歲張姓婦人，在網路上刊登租屋廣告，竟遭詐騙集團盯上，佯裝租客與她聯繫，事後不斷慫恿張婦投資股票，張婦短短2個月間，陸續匯款及面交20多次，共被騙走3000多萬元。刑事...

2024/09/14 09:12

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案遭羈押，由於柯文哲之前強調家裡的錢都是由妻子陳佩琪處理，也因此將她推上火線。陳佩琪受訪公布帳戶明細，強調自家錢正常清白。在司法調查結果未出...