兆豐再遭罰 財政部：充分掌握重要進度
2018/01/18 10:09
兆豐銀行因過去洗錢防制不力，再遭美國聯邦儲備理事會（FED）處罰。財政部表示，FED回溯金檢，對兆豐銀行前次裁罰合意令前已存在同一類型的缺失進行處分，財政部表示，此次充分掌...
誰偷走孟加拉在央行的錢？
2016/04/03 09:31
居然連央行都敢打劫！孟加拉央行在紐約聯準銀行的帳戶遭駭，損失1億多美元，這起跨國洗錢案凸顯出一些新興經濟體金融體系資安脆弱，易成為歹徒趁虛而入的目標。...
洗錢資恐風險報告 政院公布
2018/05/03 10:24
行政院昨天首度發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，行政院長賴清德指出，評估報告與國際接軌，同時切合台灣需要，並從國內二十三項前置犯罪、四十個容易被利用之犯罪業別中找出...
民間貸款勾結詐團「賺3成手續費」 14人遭詐乾1億...士檢起訴10人
2025/07/11 15:25
民間貸款掮客勾結詐欺集團，聯手將遭詐騙的民眾再度榨乾！台北地檢署檢察官王惟星指揮北投分局、刑事局、桃園與新北警方偵辦一樁......
反洗錢國際評鑑團大陣仗來台 用中文問候
2018/11/06 09:33
亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑昨天上午登場，APG評鑑團團長向農（David Shannon）在開幕式致詞時，還特別用中文跟大家說「你好」。...
侵占善款近７億買房 夫妻遭求重刑
2021/07/08 09:26
嘉義「何明德行善團」涉嫌挪用社會大眾捐款，作為私人投資金融及不動產，侵吞6億9570萬多元，嘉義地檢署7日依違反洗錢防制法、公益侵占等罪起訴76歲負責人陳美智及其77歲丈夫蕭豐...