53項洗錢警示機制 銀行緊鑼密鼓建置
2018/01/08 11:06
鑑於可疑交易偵測與申報方面的強化，金管會核定「銀行公會53項洗錢防制態樣」的系統建置，並規定銀行業需要完成程式修改及員工教育訓練，目前銀行公會53項洗錢防制態樣的系統警示...
洗錢防制再修法 非金融機構納入風險評估
2018/09/11 13:51
為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...
中鋼構爆弊案 工程師撈1.3億
2025/11/21 08:47
中鋼上市子公司中鋼構爆發工程團隊自民國104年起，長期收受巨額回扣1億3400多萬元，將經手工程指定發包，包商再從中浮報工程款、虛增施工品項，從中謀取不法價差。主犯中鋼構業務...
中檢斷水流專案 查水房經手830億元
2020/01/06 16:56
為嚴查境外非法資金介入大選，台中地檢署針對地下通匯、洗錢業者展開大掃蕩，昨實施「斷水流」專案，破獲4個地下水房，查獲操盤......
公司法修法 擬增防洗錢條款
2017/06/29 11:19
洗錢防制法新制昨（28）日正式上路，為配合反洗錢國際潮流，力拚新一輪評鑑過關，經濟部近日密集與法務部研商公司法修正案增訂加強洗錢防制條文，擬仿香港模式，由公司備妥股東名...
陸防洗錢 境外持卡提款變嚴
2017/12/31 09:42
大陸國家外匯管理局昨（30）日公布新措施，將境外提取現金年度額度從每卡不超過人民幣10萬元（約新台幣45.8萬元），調整為每人每年不得超過10萬元。...
兆豐銀洗錢案 檢調擴大追查
2016/08/29 09:51
台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議，為本周展開的新一波約談行動預作準備。專案小組已大致完成兆豐銀人員的初步訊問。...