洗錢新聞第29頁 | 好房網News

立院新會期　公司法闖關聚焦5大攻防

2018/03/04 10:24

立法院新會期開議，上會期已付委但未排審的《公司法》修正草案被列為政院30條優先法案之一。一般預料，包括「公司治理人員（公司秘書）」、「法人董事條款」、「E化平台」，以及...

2016/08/24 10:29

兆豐銀行遭美國紐約金融服務署重罰57億元，兆豐金控昨（23）日為此召開董事會說明，據悉，董事會聚焦在兆豐銀是否有對國民黨黨營事業不當放款、協助海外洗錢等問題，兆豐金董事長...

2017/10/18 11:04

金融業洗錢防制出現管理死角。前法務部高檢署檢察官慶啟人示警，國內金融業的洗錢防制，證券交割款及保經公司銷售保單，是目前最缺乏管理的灰色地帶。...

2016/10/06 10:39

兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...

2018/01/08 11:06

鑑於可疑交易偵測與申報方面的強化，金管會核定「銀行公會53項洗錢防制態樣」的系統建置，並規定銀行業需要完成程式修改及員工教育訓練，目前銀行公會53項洗錢防制態樣的系統警示...

2018/09/11 13:51

為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...

2025/11/21 08:47

中鋼上市子公司中鋼構爆發工程團隊自民國104年起，長期收受巨額回扣1億3400多萬元，將經手工程指定發包，包商再從中浮報工程款、虛增施工品項，從中謀取不法價差。主犯中鋼構業務...