查洗錢 美元1秒匯款成絕響
2017/07/17 11:13
國內美元匯款流程將出現前所未見的大變動！據指出，由於美國洗錢防制要求，未來國內所有美元交易都將交由擔任美元清算平台的兆豐銀行掃描過濾「黑名單」。...
破獲8年級洗錢 不法獲利上千萬
2016/08/12 10:15
大陸貴州省都勻市建設局去年底遭詐1.17億人民幣，創下大陸史上單筆最高金額，其中部分贓款還是經由台灣洗錢。警方昨破獲該洗錢中心，逮捕23歲主嫌徐宇均等4人，發現他們都是8年級...
雲端開放 金管會提3大原則
2019/04/01 12:14
對於「雲端開放」，金管會主委顧立雄3月31日在金融科技論壇致辭時，明確提出有三大管理原則，一是該雲端若放在國外，也必須要讓所在地的監理機關，必須要開放金管會有前往實地查...
虛擬幣業納管 部會喬不攏
2018/08/10 11:34
因應年底洗錢防制評鑑，行政院昨（9）日召集相關部會研商，虛擬貨幣業者是否依洗錢防制法納入管理，金管會要求銀行採實名制後，原本認同納管的部分部會昨天也力挺金管會，最後裁...
央行緊盯比特幣 防洗錢
2013/11/21 18:40
網路虛擬貨幣比特幣在國際風行，中央銀行總裁彭淮南昨（20）日表示，比特幣沒有法償效果，「不能隨便拿去買東西」，只能在特定族群裡交易，但央行會密切注意比特幣在台灣的發展。...
「防虛擬貨幣變洗錢工具」 我將管制比特幣
2018/04/21 10:07
政府要管比特幣了。法務部長邱太三昨天表示，國人相當關注比特幣問題，法務部已邀集金管會、內政部、央行、警政署、調查局等單位跨部會協商，由跨部會來盤點比特幣的現金流機制和...
三大行庫 猛砍OBU客戶
2018/10/25 15:00
為拚跨境洗錢防制通過APG考驗，在行庫跨境業務核心中的OBU客戶成為被清查的頭號目標。據最新統計，包括兆豐、台銀、合庫等法金客戶最多、指標意義最強的三大行庫，為拚洗錢防制而...