查人頭商號 揪惡意脫產
2017/05/29 10:33
隨著時代演進，面對惡意欠稅的納稅義務人，國稅局也鎖定「人頭商號」，設定追查系統，針對營業中公司，若一個人擔任兩家以上負責人且有欠稅者，皆在名冊中，與法務部合作大掃蕩，...
水果行申請2376個手機門號？檢方：管制企業申辦人頭門號阻詐騙
2023/08/08 09:41
台灣高等檢察署發布「112年詐欺情勢分析——以電信流為中心」報告，說明申辦大量門號詐欺案件現狀、行政監管建議及電信詐欺打擊與防制協力作為，打擊電信網路詐欺犯罪並警示民眾...
房市吹泡泡新手法？ 新竹檢方起訴代銷以人頭惡意抬價
2023/03/02 14:19
新竹地檢署起訴一起預售屋代銷業者，以虛設人頭的方式，讓人頭擔任假的保留戶持有者，使買家必須另外掏出百萬元購買預售購買資格......
人頭戶喊到25萬 檢憂下一步摘器官
2022/11/07 09:13
新北市警方破獲大規模囚禁、虐殺人頭帳戶「豬仔」案，被形容是台版柬埔寨。其實，國人在柬國被囚虐是實際從事電信詐欺，但在台被關押是因詐團難以取得人頭戶，只能「押人取簿」達...
揪新青安人頭戶 財政部祭3措施
2024/06/20 08:57
新青安優惠房貸近期被外界指責成為炒房的幫凶，財政部19日請公股銀行召集會議針對人頭戶、貸後轉租及自住切結書研擬精進措施，達成貸前徵審、貸後管理及稽查，與徵提自住切結書違...
泰舍至善元人頭買家詐貸 公股銀都更放貸設踩雷機制
2023/05/19 09:54
號稱全台最大自辦都更案的「泰舍至善元」，被檢舉以人頭買家灌水成交戶數，涉嫌詐貸。公股銀主管分析，該案預售時還不用實價登錄，還有動手腳的空間，現在機率不高。銀行目前針對...