防制洗錢新聞

金融業防制洗錢　金管會提前大會考

2018/02/05 12:08

因應APG（亞太洗錢防制國際組織）年底來台驗收洗錢防制成果，金管會將召國內近25家金融業者提前大會考。相關人士指出，金管會已兵分多路，由銀行、保險、證期局同時出動，分別召...

2017/12/19 12:11

2018年金融業皮繃緊了，金檢項目比2017年多了一倍。金管會金檢局公布2018年金檢五大重點，具共通性的檢查重點有五項，包括：防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規定落實情形、法令遵...

2018/03/16 10:39

根據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2012年2月修訂防制洗錢及打擊資恐的40項建議，在全球已獲得逾180個國家或地區的認同，並作為國際防制洗錢標準，其中包含金融機構三大義務...

2017/11/23 10:15

金管會主委顧立雄昨（22）日表示，法治完備性及執行有效性是洗錢防制兩大面向，金融機構在開戶、客戶審查、金流等須有效執行，並藉資訊系統監視等將資安納入。...