涉洗錢新聞

向心購3戶豪宅涉洗錢　看屋僅20分鐘大手筆砸2億成神秘買家

2021/04/09 16:26

中國創新投資公司董事會主席向心，涉協助國太公司來台購買豪宅洗錢，調查局發現，向心夫妻對台灣根本不熟，2人之所以敢大手筆在......

2018/08/21 10:44

財政部賦稅署副署長宋秀玲昨（20）日表示，財政部和跨部會將研議新的海外所得課稅方案，年底前提出，未來海外資金回台第一件事就是審查有無洗錢疑慮、非法來源與資助恐怖攻擊用途...

2016/08/20 09:36

兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆豐銀行紐約分行近年來平均每年...

2016/08/31 10:10

兆豐銀涉洗錢被美重罰，再度重創林全內閣，獨派大老吳澧培昨甚至點名要林全下台。為回應外界質疑，林全昨天親上火線，與相關部會首長召開記者會。除宣布由行政院副院長林錫耀成立...

2017/05/23 10:36

兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區兩間分行因有大額交易未申報，去年被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，外界質疑兆豐銀是否有隱匿洗錢犯罪，台北地檢署調查認定，兆豐銀只是不...

2016/08/30 10:00

台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢疑案，為釐清兆豐前董事長蔡友才是否於首度約談前密會前財政部長張盛和，昨同步傳訊蔡、張並隔離訊問。...

2017/10/22 09:46

華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定，華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示，美方檢查意見在未公布前都是機密，無法透露，但強調華南銀行紐約分行並沒有...