電商帳戶轉租大陸商家 姊弟涉洗錢案限制出境
2025/02/21 09:03
橋頭地檢署偵辦大規模電商帳戶租借案，發現不法業者低價租借帳戶後轉租大陸商家，疑涉洗錢與地下通匯，並助長劣質商品流入台灣，檢警8日見時機成熟，搜索澐欣有限公司，查獲822份...
88會館郭哲敏涉洗錢217億 羈押禁見
2023/08/12 09:03
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯217億多元遭通緝，逃亡海外9個月後，10日下午從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案，檢察官訊後以郭涉犯組織條例、銀行法、洗錢等罪嫌...
涉洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫婦被訴
2024/07/18 09:03
立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄成立後端水房，與助理吳沂珊、友人林于倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」交易為假象，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，台北地檢署17日...
第三方支付涉洗錢425億 28人遭訴
2024/09/27 08:34
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防...
錢帥君淡出演藝圈成豪奢貴婦 5傭人伺候男友涉洗錢逃亡
2022/11/16 12:18
錢帥君近年來已淡出演藝圈，外界曾傳出她早已在美國生子，2018年曾被媒體拍到開著豪車與保母到貴族幼稚園接送小孩，如今則爆出與她情牽9年同居的男友小明（郭哲敏），因為涉嫌利...
紐約分行金檢未過關 華銀董座：未涉洗錢
2017/10/22 09:46
華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定，華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示，美方檢查意見在未公布前都是機密，無法透露，但強調華南銀行紐約分行並沒有...
