洗錢防制新聞

虛擬通貨平台7／1納管　擬延後

2021/05/08 09:16

虛擬貨幣相關平台納入防制洗錢時間擬延後。金管會7日針對虛擬通貨子法草案召開公聽會。銀行局官員指出，公聽會中業者普遍反映有三大困難，包括境外客戶實名認證、準備時間過短、...

2025/12/26 09:30

柬埔寨太子集團洗錢案，該集團成員、幹部以海外資金，在台過著奢華生活，外界質疑台灣包庇詐團，經濟部投審司急在11月17日將柬埔寨放入洗錢高風險地區，但根據法務部調查局引用「...

2021/05/26 09:36

五大類、八家比特幣業者，7月1日起將如期納入洗錢防制法管理！金管會25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，銀行局主秘童政彰指出，此項辦法草案共...

2024/12/02 09:11

虛擬貨幣成為投資界當紅炸子雞，不少人吹噓「幣圈一天、人間一年」，強調一早買進的虛擬貨幣已翻漲數十倍，因而引發相關所得如何課稅議題。對此，財政部僅強調，會從業者稅籍登記...

2024/11/15 09:43

金管會除了表態對業者停止投放非實名制社群平台的廣告「樂見其成」，為何不敢直接強制業者加入這個行動？知情人士透露背後真正的......

2024/11/07 08:40

詐團手法又升級，假冒個資在網路申辦數位帳戶當人頭戶使用，金管會強力打擊人頭戶政策下，國銀多對數位帳戶提高警覺，加上數位帳戶開戶趨於飽和，年增率持續下滑。3月數位帳戶首...

2025/07/23 08:20

攸關台灣金融轉型大計的亞洲資產管理中心，22日向前跨出關鍵的一大步。金管會與高雄市政府共同舉辦「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮，48家金融機構董總與高階主管親自出...