金管會約談、金檢10家銀行 民營金控旗下銀行幾乎全數入列
2025/11/13 08:53
金管會12日在立法院財委會上表示，已約談、金檢10家與太子集團有金流往來關係的銀行，根據本報調查，八家公股行庫清查之後確......
亞資中心下一步 擬2大放寬
2025/07/23 08:20
攸關台灣金融轉型大計的亞洲資產管理中心，22日向前跨出關鍵的一大步。金管會與高雄市政府共同舉辦「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮，48家金融機構董總與高階主管親自出...
金管會分析5手法堵炒房
2025/06/09 09:13
金管會2021、2022年啟動不動產授信業務專案金融檢查，揪出江媽炒房團和零元炒房團涉弊，移送檢方偵辦；當時就曾對內控失靈的新光和聯邦銀行各開罰150萬元，糾正另家銀行放款缺失...
行員夫妻檔幫詐團洗錢撈上億 金管會重罰台銀2200萬
2025/03/12 09:14
台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...
詐騙國安危機 全國遭詐500億
2025/02/17 10:22
去年底台北市一對母女遭假投資詐騙1200萬元後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全國受理詐欺案逾12萬件，國人被騙走500多億元，詐騙集團「謀財害命」且被害人數及財損...
夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單
2025/01/10 09:44
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀...
公股行員爆自組詐團 金管會恐重罰
2025/01/10 08:44
銀行行員不只勾結詐團，更進化「自組」詐團，詐騙上億元，桃園地檢署2024年10月偵辦到游姓律師與臺銀夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，共有百名被害人受騙，詐騙所...