虛擬貨幣監管 黃天牧:洗錢防制出發 2023/01/14 09:22 FTX平台破產,波及台灣的加密幣平台,並燒到許多投資人。金管會主委黃天牧對此表示,會從洗錢防制出發,分為三個面向漸進管理:從客戶與平台資產分離、交易公平性、透過平台與銀... 理財 虛體貨幣 金管會 黃天牧 人氣: 84
金融業強化網路交易安全、洗錢防制 2022/08/27 09:23 金融業積極強化交易安全,聯合信用卡處理中心規劃將詐欺偵測模型結合「交易風險警示及控管系統」。公股銀行強化洗錢防制及打擊資恐資武擴,第一銀行監控虛擬通貨交易,華南銀行執... 金融業 交易 信用卡 詐欺 政策 人氣: 123
洗錢防制不確實 金管會查11家會計師事務所 2022/02/23 09:03 會計師事務所辦理洗錢防制不確實,金管會盯上。金管會證期局副局長郭佳君22日公布2021年對會計師事務所做的洗防檢查結果,2021年共完成11家實地檢查,其中四家是簽證公開發行公司... 洗錢 政策 金管會 理財 會計師 人氣: 159
虛擬通貨平台納管洗錢防制 7月1日上路 2021/05/26 09:36 五大類、八家比特幣業者,7月1日起將如期納入洗錢防制法管理!金管會25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案,銀行局主秘童政彰指出,此項辦法草案共... 理財 政策 洗錢防制 虛擬通貨平台 比特幣 銀行局 人氣: 57
虛擬通貨平台7/1納管 擬延後 2021/05/08 09:16 虛擬貨幣相關平台納入防制洗錢時間擬延後。金管會7日針對虛擬通貨子法草案召開公聽會。銀行局官員指出,公聽會中業者普遍反映有三大困難,包括境外客戶實名認證、準備時間過短、... 虛擬貨幣 政策 實名認證 境外客戶 洗錢防制 人氣: 6
金融業防疫 行庫異地備援等級升高 2020/03/03 10:28 新冠肺炎疫情具升溫之勢,各大行庫異地備援等級再升高,兆豐銀出動資訊系統為總行要員「在家上班」作準備,其中300位洗錢防制交易監控人員,有60位已被安排異地辦公;台銀則進行... 新冠肺炎 疫情 銀行 洗錢防制 兆豐銀 台銀 人氣: 2148
房仲界之光!亞太洗錢防制永慶房屋獲獎 2019/10/08 15:25 亞太防制洗錢組織(APG)來臺進行第三輪相互評鑑,由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」,終獲評選為「最佳等級(一般追蹤)」。... 永慶房屋 APG 洗錢防制 地方 蘇貞昌 人氣: 3492