八大行庫：不退出美國市場
2017/11/09 10:02
財政部昨（8）日召集八大公股行庫總經理開會，討論是否裁撤紐約分行，八大行庫總經理口徑一致表示，為免誤觸美國法遵紅線，只會砍掉轉匯與進出口交易等高風險業務，轉攻聯貸，不...
避免洗錢案重演 金管會：法遵與風險評估仍有進步空間
2016/10/06 10:39
兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...
兆豐銀芝行法遵疏失 董座赴美滅火
2016/10/02 09:10
兆豐銀行位於美國的分行再傳法規遵循疏失。路透報導指出，兆豐銀芝加哥分行被當地監理機關認為內控及法遵上有缺失，之後兆豐撤換分行經理，外界擔憂是否會再有鉅額罰款的問題。財...