兆豐洗錢新聞

涉隱匿金檢報告遭檢聲押　蔡友才臉色大變

2016/10/05 10:44

兆豐金前董事長蔡友才今年初收到美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）金檢報告後，未在第一時間向董事會報告，卻回覆美方「已陳報兆豐董事會」，還涉嫌找兆豐金前主秘王起梆企圖隱匿檢...

2016/10/02 09:10

兆豐銀行位於美國的分行再傳法規遵循疏失。路透報導指出，兆豐銀芝加哥分行被當地監理機關認為內控及法遵上有缺失，之後兆豐撤換分行經理，外界擔憂是否會再有鉅額罰款的問題。財...

2016/09/30 09:51

立法院財委會昨天的祕密會議到底解密了什麼？國民黨立委曾銘宗說，兆豐案中一百七十四筆匯款，若看匯款人，「沒有任何一筆是從台灣匯出去的」。但民進黨立委王榮璋表示，資料中其...

2016/09/30 09:47

央行總裁彭淮南為何要介入兆豐案？彭淮南昨天說，有益於國家之事，應竭盡所能，協助處理，全世界政府都這麼做，「不只我彭淮南」。他還說，「我若不做，你們一定會罵我」。...

2016/09/30 09:45

立法院財委會昨天召開祕密會議，針對兆豐銀行紐約分行匯往巴拿馬分行的一百七十四筆交易進行釋疑，金管會前主委、國民黨立委曾銘宗會後表示，一百七十四筆交易中沒有一筆是從台灣...

2016/09/22 12:17

兆豐案若再「無限上綱」，恐傷害台巴邦交！知情人士透露，兆豐銀事件在台已過度渲染，讓巴拿馬政府非常不悅，認為折損巴拿馬過去努力扭轉洗錢高風險區形象成效。為此，兆豐銀日前...

2016/09/22 09:59

立法院財委會昨天通過國民黨立委盧秀燕提案，要求金管會在下周財委會召開的祕密會議中，提供兆豐案中一百七十四筆匯款紀錄及客戶名單。金管會主委丁克華表示，依規定，這些資料不...