兆豐洗錢新聞第2頁

兆豐案　檢方陷入膠著

2016/09/22 05:51

台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行洗錢疑雲，外界質疑檢調進展緩慢，甚至彼此有心結，北檢昨（21）日罕見對偵辦進度說明，強調本案因涉及美國、巴拿馬兩國，目前尚未掌握具體犯罪事...

2016/09/15 09:20

兆豐銀行疑似洗錢交易未申報，遭美國紐約州金融署（DFS）裁罰一點八億美元，金管會昨發布行政處分，重罰兆豐銀行一千萬台幣，並「解除」蔡友才、吳漢卿、黃士明、梁美琪、劉天祿...

2016/09/11 09:39

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨晚召開第四次會議，由副院長林錫耀主持。政院發言人童振源會後轉述，小組認定兆豐金控前董事長蔡友才疏失責任明確，要求立即對其啟動民事...

2016/09/10 10:19

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案出現重大發展！北檢懷疑前兆豐金董事長蔡友才與董事會主任祕書王起梆等高層，輕忽美方調查，未盡管理人責任，導致遭重罰，涉犯《銀行法》特別背信罪...

2016/09/10 09:56

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展，檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿，昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點，查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通...

2016/09/10 09:47

行政院核定兆豐金與兆豐銀新任董監名單，兆豐金昨天公告財政部改派的五位新任金控董事代表人，今天兆豐金董事會再行改派子公司兆豐銀董監。據悉，兆豐銀十四席董監中，扣除董事長...

2016/09/06 10:32

8月以來近乎動搖台灣金融圈的兆豐銀行違反美國洗錢防制規範案，金管會主委丁克華5日表示，主要是兆豐銀3月回覆美國紐約州金融署（DFS）一句「無需向美國申報」，觸怒美方，引發重...