水房洗錢13億 二審逆轉判有罪
2024/09/04 08:31
高雄劉姓男子與大陸詐欺賭博集團合作，在高雄成立兩岸地下通匯洗錢水房，透過租用越南金融帳戶，利用手機轉帳，與大陸水房共經手約新台幣13億元，其中高雄水房不到3個月洗錢金額...
代購虛擬貨幣賺外快 小心被當人頭帳戶
2024/06/03 10:30
高雄市1名30多歲蔡姓男子(職業體力工），因工期有空檔想要利用時間兼差賺錢，於113年3月下旬在臉書看到求職廣告「派單作業員」，於是與對方加line聯絡。對方line暱稱「李瑩兒」的...
im.B詐案紅酒愛馬仕名牌包 將拍賣
2023/06/08 09:05
檢警調偵辦im.B詐欺吸金案，迄今共查扣現金300萬元、52個名牌包和上百箱各式名酒，以及大批不動產，台北地檢署因名牌包、名酒保存不易，擔心偵查期間價值減損，故啟動偵查中變價...
阻詐團金流 立委籲嚴管虛擬貨幣
2023/02/09 08:50
加密貨幣、虛擬資產走向普及，近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件。有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具，立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等人昨召開記者會，呼籲行政...
惡鄰盜賣房 中度身心障礙男流落街頭
2024/01/04 08:55
領有中度身心障礙證明的高雄市小港區楊姓男子，碰上了心懷不軌的王姓鄰居，王男設法拿到楊的印鑑證明、授權書和印章等物後，竟將楊男名下房屋以288萬元賣給不知情的買家，售屋款...
彭家軍重複中獎 調查局立案
2024/11/05 08:56
財政部舉辦、台北國稅局承辦的「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，被網友發現4人重複中大獎，引發外界撻伐，立法院財政委員會也質疑抽獎公平性，嚴重影響政府機關公信力。台北國稅局...
余天女婿陳鑒涉嫌詐欺判緩刑5年 李亞萍發聲了
2024/11/13 09:06
余天和李亞萍的女兒余苑綺2年前因大腸癌過世，留下老公陳鑒（Gary）和一雙年幼兒女，沒想到陳鑒竟涉嫌當詐騙集團車手，讓余天一家人傻眼又難過，新北地院進行一審判決，判決出爐...