反洗錢範圍大 爆反對聲浪
2017/05/22 11:15
法務部預告反洗錢須加強客戶審查名單，法令還在預告期就引發熱議，台灣法學基金會去函法務部批株連太廣，將逼走資金、打擊台灣的經濟，並提出對卸任政治人物應訂十年列管期限等建...
一次買50張悠遊卡 納洗錢防制
2017/05/12 10:43
金融業全面強化洗錢防制作業，但有民眾批評「擾民」。金管會昨天預告金融機構防制洗錢辦法草案，增訂包括「百貨、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅遊業」...
防洗錢不擾民 金管會開便門
2017/05/12 10:37
金管會昨（11）日預告金融業洗錢防制辦法，官員指出，銀行可以先核備現金往來較頻繁的商家及特殊案例，當這些客戶存入現金時，銀行行員不必每次都通報，以免因洗錢防制而打擾一般...
兆豐銀案 17033筆交易查無洗錢
2017/04/21 10:21
兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，台北地檢署全面清查行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7033筆匯款交易資料，歷...
防洗錢 廢大面額紙鈔聲浪高
2017/04/05 11:14
大面額紙鈔被嫌棄，不只台灣2,000元鈔券面臨窘境。除印度率先宣布全面回收面額最大的500及1,000盧布鈔票、改以改版的新鈔取代外，歐洲央行也已決定，2018年停止發行面額500歐元大...
不讓騙子辦到卡 7種情境下銀行會說NO
2017/03/26 11:18
大多數民眾，不是政治人物，在辦卡時，多會被銀行認定為「一般客戶」，但即使是一般客戶，未來也有可能被銀行「婉拒辦卡」；尤其當事人若以匿名或使用假名或人頭辦卡，銀行可直接...